印第安纳州克莱克斯维尔——经过两年的调查，印第安纳州警方逮捕了两名涉嫌腐败商业行为的人。50岁的Jony Zavala和40岁的妻子Maria Bonilla周一被捕。这对夫妇被指控犯有多项重罪，包括敲诈勒索和几项盗窃和逃税罪。当局于2023年2月开始调查这对夫妇的业务，此前收到一条举报，称扎瓦拉向个人收取费用，为在印第安纳州不被合法允许登记车辆的人设置和提供车辆登记。
在调查过程中，ISP了解到Zavala近年来注册了29家有限责任公司，这些公司似乎是假冒企业。侦探们还了解到，这对夫妇是印第安纳州至少九家有限责任公司的组织者，他们是该公司的主要成员。ISP补充道：“据称，在拥有这些企业的过程中，Zavala和Bonilla都没有提交个人或企业纳税申报表。”。今年5月，ISP和印第安纳州税务局在他们位于克拉克斯维尔的家中执行了搜查令。
调查人员发现，这对夫妇拥有的九家有限责任公司中的任何一家都没有保留商业记录。Zavala和Bonilla在税务部的命令下也无法提供记录。一个月后，税务局获悉，Zavala和Bonilla拥有的九家有限责任公司中，只有两家在2019年至2023年期间提交了纳税申报表。其他七家企业的记录仍未记录在案。
ISP表示，当局还了解到，这对夫妇在为他们申请的两家公司准备业务记录和纳税申报表时，没有提供所有的银行对账单，实际上没有申报他们的所有收入。Zavala和Bonilla都在克拉克县监狱。让它更容易跟上更多这样的故事。立即下载WHAS11新闻应用程序。适用于苹果或安卓用户。